Operação Sem Refino捜査 元リオ知事クラウジオ・カストロらを対象
リオデジャネイロ州の元知事クラウジオ・カストロは15日、燃料セクターを巡る不正疑惑を受け、連邦警察の捜索・押収令状の対象となりました。
Operação Sem Refinoと名付けられた今回の作戦は、燃料セクターに関わる複数の企業グループの不正疑惑を解明するために展開されました。
同作戦ではRefit（Refinaria de Manguinhos）の所有者である実業家リカルド・マグロに対して予防的逮捕令状が発付され、捜査の重要な柱となっていることが明らかになりました。
捜査当局は、資産隠匿や財産の偽装、資金の国外流出を図るために企業的・金融的な仕組みが悪用されている疑いを持ち、これらのスキームの解明と関係者の役割の特定を目指していると説明しました。
合わせてリオデジャネイロ州、サンパウロ州、連邦区で17件の捜索・押収令状と7件の公職からの職務停止措置が執行され、これらの法的手続きは連邦最高裁（STF）の承認を受けた形です。
司法はまた、被調査者の一人を国際刑事警察機構（Interpol）のDifusão Vermelhaに掲載することを命じるとともに、約520億レアル相当の金融資産の差し押さえと調査対象企業の経済活動の停止を指示しました。
本作戦には連邦歳入庁の技術支援が入っており、連邦警察は課税詐欺の可能性や資産隠匿の疑い、それに当該グループに関連する製油所の運営に関する不整合の可能性を究明していると述べています。
当局は今回の捜査が、リオデジャネイロ州における犯罪組織と公務員との結びつきに関する基本原則違反の申立て（ADPF）635の枠組みに組み込まれているとしており、これが捜査手続きの正当性と広範な波及効果を左右するとみられます。
取材協力はパウラ・ラボイシエールによるもので、記事は得られた情報の追加に伴い更新され、本件の追跡報道を継続する予定です。
