バンコ・マスター詐欺捜査、6か月で全国金融システムを揺るがす実態が浮上
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連邦警察の「コンプライアンス・ゼロ」作戦は18日で開始から6か月を迎え、バンコ・マスターを巡る国内金融史上最大級とされる詐欺疑惑が一連の捜査で明らかになりました。
これまでに臨時逮捕21人、捜索・押収令状116件が執行され、財産・資産に対する差押えはR$27ビリオンに上り、実施済みの6つのフェーズは全国金融システムに対する過去最大規模の詐欺を示しており、損失は数十億ドルと推定されています。
捜査は、バンコ・マスターのオーナーであるダニエル・ヴォルカロを軸に、政治家や中央銀行・連邦警察の職員、犯罪組織が複雑に絡み合う影響力のネットワークを浮き彫りにしており、当局はこれらの関係が実質的な担保のない信用ポートフォリオの捏造や実体のない債権の製造と直結していると指摘しています。
第1フェーズは昨年11月18日に実施され、ヴォルカロを含む7人が逮捕されたほか、捜査は具体的に実体的裏付けのない債権の『製造』を問題視しており、その手口の解明が捜査の中心となっています。
この過程で、連邦区政府が所有するブラジリア銀行（BRB）がマスター買収を交渉したものの中央銀行の介入で阻止され、買収が実現しなかったにもかかわらずBRBは不正な有価証券の一部を取得しており、当局はこれが追加資金を得られない場合に同公的銀行の経営を脅かす可能性があると警告しています。
警察の捜査は当時のBRB総裁パウロ・エンリケ・コスタの職務停止と拘束を招き、同氏は現在、証言取引を交渉していると伝えられる一方で、ヴォルカロ側も刑の減軽を条件に司法取引を模索しており、責任の所在を巡る攻防が続いています。
作戦の進行に伴い中央銀行はマスター銀行グループの司法清算を正式に決定し、Letsbank、Will Bank、Banco Plenoを含むコンロマリットが対象となり、これにより預金保険基金（FGC）は既に一部顧客への返済のためR$49ビリオンを支出しています。
1月、3月、4月、5月に実施された各フェーズでは、ヴォルカロの義兄であるラゴイーニャ教会の牧師ファビアノ・ゼッテルや実業家ネルソン・タヌーレ、投資ファンドReagの元運用責任者ジョアン・カルロス・マンスールらが関与者として浮上し、当局は同ファンドと組織犯罪との関係についても精査を進めています。
さらに、捜査で傍受された通信はヴォルカロが対立者の威嚇・強要のために私兵を抱えていたことを示しており、その私兵『シカリオ』の指揮をとったルイス・フィリッピ・マシャードは連邦警察の拘置所内で自ら命を絶ったと捜査報告は結論づけています。
最終フェーズは5月14日に実施され、銀行家の父ヘンリケ・ヴォルカロを含む6人が予防拘禁され、当局は同氏がスキームの反対者を攻撃する私兵の管理に関与し続けていたことを拘束理由として挙げています。
先週、サイトIntercept Brasilが公開した新たな暴露はダニエル・ヴォルカロと上院議員で大統領候補予定者のフラヴィオ・ボルソナロの関係を示しており、公開された音声では同議員がヴォルカロに対して前大統領ジャイル・ボルソナロに関する映画制作のために1億3000万レアルを超える送金を求めていたと伝えられています。
本件は金融監督の脆弱性と政治・経済の結びつきが深刻なリスクを生んでいることを改めて浮き彫りにしており、連邦警察は今後も捜査を継続するとともに司法取引やさらなる資産追跡を通じて責任の所在を明確にする方針だとし、情報提供はAgência Brasilです。
